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lunes, 25 de febrero de 2013

Desarticulada red de sicarios colombianos

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una red de sicarios colombianos que pretendían actuar como una “sucursal” en España de los cárteles de la droga.

Su objetivo era ejecutar ajustes de cuentas entre narcotraficantes. En la operación han detenido a 7 personas cuando acababan de recibir este importante arsenal de armas, en el que hay un lanzagranadas antitanque y varios detonadores. Los arrestados empleaban como tapadera un restaurante de la localidad madrileña de Leganés. En su lenguaje, “enviar flores a alguien” era la expresión que utilizaban para actuar. La Policía cree que han cometido homicidios en Colombia pero no en España.

viernes, 19 de octubre de 2012

La mayor red criminal china en España

La mayor operación contra el blanqueo de capitales se ha saldado con 80 detenidos hasta la fecha. La red criminal de origen chino introducía productos asiáticos de forma ilegal y blanqueaba hasta 300 millones al año.
 
El Polígono industrial de Cobo Calleja, el mayor centro de comercialización de productos chinos de Europa situado en Fuenlabrada (Madrid), amaneció rodeado de policías que llevaron a cabo una macrooperación contra una red china dedicada al blanqueo de capitales.

La Operación Emperador,  desmanteló una organización que supuestamente defraudó a Hacienda cientos de millones con la importación de productos chinos, que distribuía y comercializaba en tiendas de toda España a precios inferiores a los de mercado. En la conferencia de prensa dada al respecto los responsables explicaron que el proceso de blanqueo de los elevados beneficios obtenidos se realizaba a través de paraísos fiscales, aunque la organización también sacaba el dinero en efectivo en coches, furgonetas y trenes. Otra fórmula era a través de transferencias o la creación de empresas remesadoras. El blanqueo mediante paraísos fiscales era posible con la colaboración de españoles con cuentas abiertas en territorios opacos. La organización pagaba a estos contribuyentes a cambio de que realizaran transferencias desde el paraíso fiscal a cuentas de la organización en bancos chinos.

La Policía calcula que la red criminal blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año y Salinas reconoció que se desconoce cuánto tiempo llevaba operativa la organización. En cualquier caso, la investigación que tuvo ayer su punto culminante se inició en 2009. Así, como mínimo, la trama lavó entre 800 y 1.200 millones.

La Fiscalía emitió 110 órdenes de detención y ayer mismo ya se logró arrestar a 80 personas. Las autoridades españolas solicitaron la colaboración de la Interpol y en la operación están vinculados otros siete países. De hecho, se está a la espera de detener a 20 personas que residen en el extranjero. La mayoría de arrestados son chinos aunque también hay españoles como el concejal socialista de Participación Ciudadana de Fuenlabrada, José Borras, que presuntamente facilitó licencias de aperturas de comercios a cambio de dinero. El alcalde de dicha localidad, Manuel Robles, se comprometió a suspender de forma cautelar al edil en caso de confirmarse la imputación. Salinas señaló que hay otros cargos públicos implicados. Y es que en la medida en que la red criminal introducía sin declarar o declarando solo parcialmente productos importados de China, precisaba de la colaboración de funcionarios.

Por otra parte, Nacho Vidal, popular actor de cine pornográfico, también fue detenido por haber emitido, presuntamente, facturas falsas a la organización. Esa es otra forma típica de blanquear dinero. Vidal no formaba parte del núcleo de la organización y su vinculación es secundaria.

Tráfico de personas y extorsión

El cabecilla de la organización, el empresario chino Gao Ping, también fue detenido en un chalé de Somosaguas (Madrid), una de las muchas viviendas registradas en el marco de una operación en la que participaron hasta 500 efectivos y que se desarrolló principalmente en Madrid, pero también en Barcelona, Zamora, Málaga, San Sebastián o Valencia. Ping era de los pocos empresarios chinos relativamente conocidos. Afincado en España desde 1989 y dedicado a la importación y exportación, impulsó la Fundación de Arte y Cultura (IAC) para alentar el intercambio cultural entre España y China. En 2010 abrió junto al Museo Reina Sofía la galería Gao Magee para dar a conocer a los artistas chinos. La policía también inspeccionó ayer ese establecimiento.

Durante el día de ayer, se incautaron unos seis millones de euros en efectivo.

Si bien la operación pivota sobre dos grandes delitos, el de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, la lista de cargos que se imputa a la trama es larga. Cohecho, contrabando, delito contra la Hacienda Pública, contra la propiedad intelectual o contra el derecho a los trabajadores. La red criminal se dedicaba también al trafico de personas y, en palabras de Salinas, “extorsionaba a compatriotas chinos”. Con la rueda de prensa del secretario de Estado de Seguridad y del Fiscal Anticorrupción, Interior quiso ilustrar la importancia de la operación contra el blanqueo de capitales. Ambos cargos públicos resaltaron que, además de las numerosas detenciones efectuadas, se dictaron 122 embargos a personas físicas y 135 embargos a empresas. También se incautaron más de 200 coches y numerosas obras de arte.

Los asociaciones de comerciantes valoraron positivamente la operación y señalaron que algunos comercios regentados por el colectivo chino aplican precios muy por debajo de los de mercados. Si ello se logra a través del fraude fiscal, supone una competencia desleal para el resto de comercios. En cualquier caso, la operación amenaza con estigmatizar todavía más el cerrado colectivo de los comerciantes chinos en España.

jueves, 9 de agosto de 2012

Policía asesinada en un atraco a una oficina de correos







El balazo partió el corazón de la agente Carmen Muñoz y la mató en el acto

La Policía peinó ayer parte del sur de Madrid en busca de los dos asesinos

A Carmen y a Santi no les dio tiempo a reaccionar. Probablemente tampoco esperaban semejante agresión, porque no pudieron ni apretar sus gatillos para defenderse. Los dos ladrones que ayer mataron a Carmen e hirieron a su compañero en Usera abrieron fuego sin pensárselo, como si la cosa no fuera con ellos. Según el relato del propio policía municipal, comentado por fuentes cercanas al caso, los tipos no se lo pensaron antes de atacar. «Bajaron como si nada y nos dispararon», dijo.

A las 12.15 horas, aproximadamente, un par de hombres encapuchados atracaron una oficina de Correos en la avenida de Andalucía, esquina con Eduardo Barreiros, en Villaverde. En ese momento iban tapados, pero después se quitaron las máscaras.

Subieron a una furgoneta Citröen Berlingo de color verde y huyeron por Eduardo Barreiros. Carmen Muñoz Pérez, de 62 años, y Santiago Lozano, de 52, estaban en su renault de la Unidad de Usera de la Policía Municipal.

Se cruzaron a la berlingo en la intersección de Eduardo Barreiros con la avenida de los Poblados, y allí ocurrió la tragedia. La primera en bajar del coche fue Carmen, seguida de su compañero. Los ladrones bajaron de la furgoneta y le pegaron un tiro a ella en el lado derecho del pecho. A Santiago le alcanzaron en el hombro derecho. Después les robaron sus armas reglamentarias y huyeron.

Algunos testigos que había en el lugar del suceso insistieron en que los disparos se había producido con las propias armas de los policías, pero esta versión no parecía nada fiable.

Santiago quedó tirado en la calle, con la cabeza del húmero destrozada por el balazo, y el Samur lo llevó al Doce de Octubre, donde quedó ingresado grave, pero fuera de peligro.

Carmen murió en el acto. El Samur la intentó reanimar durante tres cuartos de hora, pero era imposible. El único disparo que recibió entró por el tórax, le partió el corazón y salió por la espalda.

Debido a la gravedad del caso y el deseo de montar anoche mismo la capilla ardiente, la autopsia se realizó ayer por la tarde en el Instituto Anatómico Forense.

La principal hipótesis, anoche, era que los delincuentes huyeron por Eduardo Barreiros hasta la avenida de los Rosales y por allí se dirigieron hacia Perales del Río o Getafe. Los investigadores de Homicidios tenían el caso ya muy centrado y esperaban pronto detenciones, según fuentes policiales. Se peinó parte del sur de Madrid en busca de los asesinos.

El principal sospechoso, apenas un par de horas después del suceso, era el propio titular de la furgoneta, un hombre nacido en Francia, con antecedentes y nombre español. Sin embargo, ayer la Policía no quiso confirmar que se tratara del asesino, porque existía una posibilidad de que el autor del atraco y los disparos no fuera el titular de la furgoneta y que los delincuentes la hubieran robado.

Pese a todo, entre cientos de policías de Madrid empezó a circular la foto y el nombre de este tipo para que se le localizara. Asimismo, se enviaron datos de la Citröen Berlingo, aunque esta fue encontrada poco después del suceso.

La peligrosidad de los delincuentes hizo temer en un principio que se tratara de albano-kosovares, conocidos por su violencia y agresividad. Sin embargo, más tarde se descartó esta idea.

Los agentes tiroteados prestaban servicio en la Unidad Integral de Usera, uno de los distritos con mayor delincuencia de Madrid. La edad de la policía fallecida hizo protestar al Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM). El reglamento de la Policía Municipal de Madrid especifica que a partir de los 55 años un agente debe desempeñar tareas burocráticas, por lo que Carmen no debía estar patrullando ya.

El Ayuntamiento se escudó en que ella había rechazado de plano estar en un despacho. Sin embargo, fuentes de la Policía Municipal explicaron que hay muchos otros puestos a los que enviar a un agente, menos expuestos que la patrulla por las calles. CPPM dijo que tienen una «total indignación con la Jefatura del Cuerpo» por permitir a una agente de esa edad continuar jugándose la vida en la calle.

La investigación ha pasado a manos de los agentes del Grupo V de Homicidios y del Juzgado de Instrucción número 31, que estaba, este último, de guardia, explicaron fuentes del caso.

Tanto Paz González, alcaldesa en funciones, como Alfonso del Álamo, director de Emergencias, acudieron ayer al suceso y lamentaron la muerte de la policía. Ana Botella canceló sus vacaciones.

martes, 17 de enero de 2012

Desmantelado un entramado mercantil por defraudar más de 1.000.000 de euros a la Seguridad Social


Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado mercantil por defraudar más de 1.000.000 de euros a la Seguridad Social. Han sido detenidos 30 de los supuestos trabajadores de la empresa de construcción ficticia. Los aparentes empleados pagaban entre 140 y 2.400 euros por contratos laborales falsos para poder obtener subsidios de desempleo. 

Las investigaciones comenzaron cuando el Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social puso en conocimiento de los agentes especializados en esta materia una estafa cometida por ficticios trabajadores. Se trataba de una empresa de construcción que había sido creada para contratar a personal a cambio de dinero. Toda la documentación utilizada estaba falsificada para que los empleados pudieran cobrar prestaciones o subsidios de desempleo y asistenciales sin que en ningún momento existiese una relación laboral.

Además de los 30 detenidos, han sido imputadas otras 37 personas más, todas ellas acusados de delito de estafa y falsedad documental. En cuanto al fraude, éste asciende a 703.000 euros en concepto de impagos de las cuotas empresariales y obreras que se debían sufragar. Asimismo, más de 315.000 euros correspondían a cantidades cobradas indebidamente por los supuestos trabajadores en calidad de subsidios y prestaciones.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de Comisaría General de Policía Judicial.

lunes, 15 de agosto de 2011

Detenida en Madrid una banda de 20 iraníes



Detenida una banda de 20 iraníes que robaba haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas de Seguridad.

La Guardia Civil ha desmantelado una banda integrada por 20 iraníes que actuaban en las autovías A-1 y A-4, así como en las de circunvalación M-30 Y M-40 simulando un registro antidroga. En su mayoría las víctimas eran familias con niños pequeños o personas mayores para anular su capacidad de defensa, a los que intimidaban con una conducta muy agresiva.

Cuando los delincuentes localizaban a sus víctimas en las carreteras, se ponían en paralelo con su vehículo y utilizando luminosos les hacían detener el automóvil para llevar a cabo un supuesto control antidroga. Una vez detenidos, les mostraban un carnet falso y procedían a desvalijar todo lo que tuvieran de valor, marchándose con mucha celeridad.

La dificultad de la operación residía en que las víctimas no solían presentar denuncia de los hechos al pensar que quienes les habían asaltado eran agentes de la autoridad descarriados.

A los 20 detenidos se les imputa la realización de 50 delitos de robo con violencia e intimidación, usurpación de funciones públicas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los falsos policías evitaban la exhibición de armas de fuego, aun simuladas, pues constituiría una agravante penal.

El grupo se organizaba en dos o tres subgrupos, que se repartían las zonas de actuación y los vehículos que utilizaban.

Los registros domiciliarios han permitido la incautación de los 19 coches con los que cometían sus robos, varias decenas de piezas de joyería y relojería, gran cantidad de carteras, porta-emblemas, anagramas y chapas metálicas diversas con los que simulaban pertenecer a cuerpos policiales, 3.120 dólares americanos, 630 libras esterlinas y 9.466 euros, procedentes de su actividad delictiva.

Varios de los componentes de dicha organización criminal empleaban identidades falsas, principalmente de nacionalidades pakistaníes, para tratar de evadirse de la acción policial.

Fuente

viernes, 12 de noviembre de 2010

La ultraizquierda vuelve a apuñalar por odio ideológico


Un joven de 20 años que según las primeras investigaciones pertenece a un grupo de ultraizquierda, ha sido detenido por la GC por apuñalar en Valdemoro, a un menor de 16 años, que resultó herido grave.

El menor de 16 años salía de un bar y se vio envuelto en una pelea con dos personas mayores de edad. La Comandancia de la Guardia Civil ha confirmado que los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la víctima salía de un bar de la calle Febo de Valdemoro, cuando los dos agresores, que se cubrieron el rostro con bufandas y pasamontañas para no ser reconocidos, se acercaron a la víctima y ésta se vio envuelta en una pelea con dos personas, una de las cuales le acabó apuñalando tres veces. Después huyeron a la carrera, según fuentes de la investigación.

La víctima logró, antes de ser evacuado al hospital en estado grave, explicar lo ocurrido a los agentes e incluso identificar al agresor, que fue detenido poco después. Tuvo que ser operado de urgencia. Desde entonces, el herido se encuentra en coma inducido a la espera de ver cómo evoluciona, también según fuentes de la investigación.

Andrés María F. J. detenido como supuesto autor de las puñaladas, es miembro de grupos de ultraizquierda, y ha ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Fuentes de la investigación le señalan como miembro destacado de la organización de extrema izquierda Valdemoro-Ciempozuelos-Antifascista y miembro del grupo musical Protervia Madriz.

El herido fue trasladado al hospital 12 de Octubre, donde permanece en estado de coma inducido, aunque en principio no se teme por su vida.

Fuentes del instituto armado han precisado que la víctima vestía ropas con la bandera de España mientras que los agresores son del colectivo de ultraizquierda Sharp, según declaró el herido y constataron varios testigos. La Guardia Civil busca al segundo implicado en los hechos.

No habían pasado 24 horas de la otra agresión concurrida en Madrid a consecuencia de la violencia de estos colectivos de ultraizquierda. En la madrugada del sábado al domingo un joven apuñaló a otro en el Metro de Legazpi, también por motivos ideológicos, según las primeras investigaciones.

Este suceso ocurrió sobre las 00.15 horas del domingo en la citada estación, donde un grupo de jóvenes inició una pelea, uno de ellos recibió una puñalada en un glúteo. La víctima también fue trasladada al hospital 12 de Octubre, aunque en estado leve.

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Desde el MSR Madrid queremos mostrar toda nuestra repulsa a estos hechos violentos que tan a menudo se repiten en nuestras calles. Es necesario anteponer la ética a la estética, la lucha a la algarada, el convencimiento a la imposición.
 
Desde aquí lanzar un mensaje de ánimo, solidaridad y esperanza al agredido, familiares y amigos. Así como hacer un llamamiento a nuestros militantes, afiliados  y simpatizantes para que acudan a las convocatorias contra este tipo de agresiones.   

Secretaría Provincial de Comunicación del MSR Madrid

jueves, 12 de agosto de 2010

Dos mujeres sustraen más de 600.000 euros a las ancianas que cuidaban

                                         Dos mujeres sustraen más de 600.000 euros a las ancianas que cuidaban
(que.es)

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de nacionalidad colombiana como presuntas autoras de delitos de hurto, blanqueo de capitales y malos tratos, pues están acusadas de sustraer hasta 600.000 euros, entre dinero en efectivo y efectos personales, a dos ancianas, enfermas, que cuidaban.


Así, las arrestadas saquearon las cuentas bancarias de las víctimas apoderándose de más de 300.000 euros, se apropiaron de sus joyas, muebles y cuadros por un importe similar y el perjuicio patrimonial llegó hasta tal punto que provocó el traslado de las dos hermanas octogenarias desde su vivienda a otra en peores condiciones.
En concreto, pasaron de su lugar de residencia, un piso de 150 metros cuadrados en el distrito de Salamanca de la capital madrileña a otro de 60 metros cuadrados ubicado en el distrito de Carabanchel de la capital, donde además se vieron obligadas a compartir vivienda con otras cuatro personas.

DENUNCIÓ UN FAMILIAR

La investigación comenzó a principios de año a raíz de la denuncia interpuesta en la Comisaría de Hortaleza por un familiar de las ancianas. El pariente afirmaba tener sospechas de que las octogenarias venían sufriendo malos tratos por parte de sus cuidadoras. Igualmente creía que estas mujeres se habían apoderado del dinero y de las joyas que sus familiares poseían.

Los agentes solicitaron, con autorización judicial, información a varias entidades bancarias, de los movimientos de las cuentas tanto de las investigadas como de las perjudicadas, así como valores, acciones, cajas de seguridad o activos financieros que pudieran poseer.

También se obtuvieron datos sobre registros a nombre de las detenidas, relativos a transferencias internacionales y medios de pago realizados con el exterior. Con la información obtenida y las declaraciones prestadas por los testigos, los investigadores confirmaron que Ana Feliz G.A.., de 50 años y su hija Bibiana Andrea A.G., de 27 años, fueron contratadas para cuidar a las dos ancianas en 2005.

REMITÍAN EL DINERO SUSTRAÍDO A COLOMBIA

Transcurridos seis meses, se empezaron a realizar reintegros considerables en sus cuentas que superaron los 300.000 euros durante estos cinco años. Igualmente, constataron que remitían parte de este dinero a Colombia mediante transferencias internacionales. Además del dinero en efectivo, ambas sustrajeron numerosas joyas de gran valor, junto con muebles y cuadros considerados como antigüedades, pudiendo alcanzar la cifra total de 600.000 euros.

La convivencia en este piso se hacía todavía más complicada si cabe ya que una de las dos ancianas debía permanecer 24 horas en la cama debido a su enfermedad. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Hortaleza.